Легализация Преступных Доходов

209

Преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки, Соучастниками Л.п.д. Нередко являются работники банков, пользующиеся принципом банковской тайны вкладов. Л.п.д. Отнесена к числу международных уголовных преступлений Страсбургской конвенцией о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем, 1990 г.

Государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывайте" таких средств преступлением на своей территории, принять уголовные и другие законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, снять все ограничения от разглашения или недобросовестного использования работниками банков информации о вкладах своих клиентов, разрешить доступ уполномоченных работников правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременно выявить эти преступления. Работникам банков должна вменяться обязанность сообщать уполномоченным органам о подозрительных помещениях и перемещениях денег. РФ к данной Конвенции пока не присоединилась..

Значения в других словарях
Легализация

(от лат. Legalis - законный) -1) придание юридической силы к.-л. Аюу, действию, разрешение деятельности организации. 2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного, как правило, в другом государстве или предназначенного для действия в зарубежном государстве, в форме удостовери-тельной надписи консула ("консульская Л."). См. Тж. Апостиль.. ..

Легализация (Отмывание) Денежных Средств Или Иного Имущества, Приобретенных Незаконным Путем

Преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ. Выражается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.. ..

Легальный Вес Тары

Вес тары, объявленный в товарораспорядительных документах.. ..

Легальный Иммигрант

Лицо, прибывшее в страну легальным образом на постоянное место жительства либо на временную работу.. ..

Легализация Преступных Доходов

-преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки, Соучастниками Л.п.д. Нередко являются работники банков,..

Легализация Преступных Доходов

"отмывание" денег, добытых преступным путем. Одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера. Получило распространение в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона Л.п.д. Состоит в том, что добытые преступным путем средства вкладываются (вводятся) в легальный экономический оборот как в стране совершения преступления. Так и за рубежом, в том числе путем помещения на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предпр..

Легализация Преступных Доходов

"отмывание" денег, добытых преступным путем. Одно из наиболее опасных экономических преступлений международного характера. Получило распространение в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона Л.п.д. Состоит в том, что добытые преступным путем средства вкладываются (вводятся) в легальный экономический оборот как в стране совершения преступления. Так и за рубежом, в том числе путем помещения на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предпр..

Дополнительный поиск Легализация Преступных Доходов Легализация Преступных Доходов

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Легализация Преступных Доходов" в словаре Экономический словарь, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Легализация Преступных Доходов, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Л". Общая длина 30 символа