Легализация Преступных Доходов
-преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки, Соучастниками Л.п.д. Нередко являются работники банков, пользующиеся принципом банковской тайны вкладов. Л.п.д. Отнесена к числу международных уголовных преступлений Страсбургской конвенцией о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем, 1990 г.
Государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывайте" таких средств преступлением на своей территории, принять уголовные и другие законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, снять все ограничения от разглашения или недобросовестного использования работниками банков информации о вкладах своих клиентов, разрешить доступ уполномоченных работников правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременно выявить эти преступления. Работникам банков должна вменяться обязанность сообщать уполномоченным органам о подозрительных помещениях и перемещениях денег. РФ к данной Конвенции пока не присоединилась..
Дополнительный поиск Легализация Преступных Доходов
На нашем сайте Вы найдете значение "Легализация Преступных Доходов" в словаре Энциклопедический словарь экономики и права, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Легализация Преступных Доходов, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "Л". Общая длина 30 символа