Отмывание Денег

Англ. Laundering of money финансовые операции, целью которых является сокрытие источника денежных средств, полученных назаконным путем. О.д. Может придать этим средствам законный характер.. ..

Действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе которых "теряется" не только первоисточник платежа, но и утаиваются налоги, ибо зачастую деньги обналичива-ются. Кроме того, деньги, полученные в незаконном бизнесе, вкладываются во вполне легитимные и прибыльные проекты. См. Тж. Легализация (отмывание) Денеж..

- удостоверение выполненного таможенными органами таможенного оформления.. ..

- отметка, которая ставится в случае, если в векселе указано юля ремитента и отсутствуют ограничения на передачу векселя другому лицу.. ..

- фиктивные, не ведущие к смене собственника заранее намеченные сделки, проводимые на биржах для воздействия на цены. Совершаются путем одновременной выдачи поручений разным маклерам о продаже и покупке биржевых контрактов на один и тот же товар с одним к тем же сроком поставки.. ..

- величина, являющаяся мерой количественного соотношения статистических показателей и отображающая относительные размеры явлений.. ..

- действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе которых "теряется" не только первоисточник платежа, но и утаиваются налоги, ибо зачастую деньги обналичиваются. Кроме того, деньги, полученные в незаконном бизнесе, вкладываются во вполне легитимные и прибыльные проекты. См. Т.ж. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕН..