Незаконные Финансовые Операции

- действия, угрожающие безопасности воздушных судов. Согласно Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971 г.), такие действия квалифицируются как преступления. К ним относятся незаконное и преднамеренное насилие в полете в отношении любого лица. Повреждение или разрушение находящегося в эксплуатации воздушного судна. Содействие или помещение на находящееся в эксплуатации воздушное судно устройства или вещества, которое может повредить или ..

- умышленное заявление таможенным органам Российской Федерации ложных сведений с целью сокрытия полученных в результате осуществления внешнеэкономической деятельности доходов в валютных ценностях или занижения их размера. Несоблюдение установленных требований об обязательном ввозе (включая пересылку) или переводе в РФ полученных таким путем валютных ценностей (включая незаконное оставление валютных ценностей за пределами РФ). Совершение платежей в иностранной валюте или платежных документах в ин..

Обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории (ст. 3(а) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.) Незаконный ввоз, в отличие от торговли людьми, не содержит эле..

Пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство (ст. 3(b) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.) см. Также нерегулярная миграция, недокументированный иностранец. ..